Coinbase оштрафовали на $100 млн за многочисленные нарушения политики KYC “/> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [{ “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “✅РБК”, “item”: “https://www.rbc.ru/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “✅РБК Крипто”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “✅Биржи”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 4, “name”: “✅Coinbase выплатит $100 млн за отсутствие должной проверки клиентов”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/news/63b599529a79476dd58efa93″ }] } window.foxConfig = { project: ‘crypto’, page: ‘default’, }; RA.config.set(‘fox’, true); RA.config.set(‘fox-video’, true); RA.repo.banner = { isHalt: function() { return false; }, getService: function() { return { getPlaces: function() { return []; }, createPlaceholder: function(){ return null; } } }, addFloatTargetingKeyValue: function() {}, addFloatHideBanners: function() {}, setTargeting: function() {}, addEventListener: function() {}, removeEventListener: function() {}, run: function() {}, refresh: function() {}, clear: function() {}, exclusiveValue: function() {}, checkAdBlock: function() { return 1; }, clearTargeting: function() {}, getFloatHideBanners: function() {}, disableRefresh: function() {}, EVENTS: {} }; const helpers = window.RA.repo.helpers; let hashCode = 0; if (helpers && helpers.hashCode) { hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString()); } window.RA.config.set(‘bHashCode’, hashCode); RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.85/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.33/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, ”); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [“63b57c4d9a79476865da3f7a”,”63b56d4f9a7947630bf293ab”,”63b544839a79475b3e7136ca”,”63b5366f9a794757e36e12ae”,”63b525919a794754498dbd0c”,”63b516f49a7947517c4c1d07″,”63b412cc9a79471bbb049171″,”63b3f91d9a794716858bf6c5″,”63b3ebdc9a7947150864a125″,”63b3dd349a794710de0b8f74″,”63b3ced79a79470c7bb5efc0″,”63b3c4279a794708dd23cd36″,”63b1b0959a7947a487740a8c”,”63b2c6cc9a7947db462ad31e”,”63b2b4909a7947d70ee526cd”,”63b2a2829a7947d379918131″,”63b295339a7947d10a8d0abf”,”63b1aadb9a7947a487740a84″,”63aeced69a7947054e86a1a9″,”63aeebb99a7947124e8448ca”,”63aee32f9a79470e03ac2ca0″,”63aed30f9a794708d1263557″,”63aeda0a9a79470b1ea70150″,”63aec83b9a7947015acbfe0e”,”63aeaf839a79477a4e986820″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {“63b57c4d9a79476865da3f7a”:”article”,”63b56d4f9a7947630bf293ab”:”article”,”63b544839a79475b3e7136ca”:”article”,”63b5366f9a794757e36e12ae”:”article”,”63b525919a794754498dbd0c”:”article”,”63b516f49a7947517c4c1d07″:”article”,”63b412cc9a79471bbb049171″:”article”,”63b3f91d9a794716858bf6c5″:”article”,”63b3ebdc9a7947150864a125″:”article”,”63b3dd349a794710de0b8f74″:”article”,”63b3ced79a79470c7bb5efc0″:”article”,”63b3c4279a794708dd23cd36″:”article”,”63b1b0959a7947a487740a8c”:”article”,”63b2c6cc9a7947db462ad31e”:”article”,”63b2b4909a7947d70ee526cd”:”article”,”63b2a2829a7947d379918131″:”article”,”63b295339a7947d10a8d0abf”:”article”,”63b1aadb9a7947a487740a84″:”article”,”63aeced69a7947054e86a1a9″:”article”,”63aeebb99a7947124e8448ca”:”article”,”63aee32f9a79470e03ac2ca0″:”article”,”63aed30f9a794708d1263557″:”article”,”63aeda0a9a79470b1ea70150″:”article”,”63aec83b9a7947015acbfe0e”:”article”,”63aeaf839a79477a4e986820″:”article”}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); adv.rbc.ru Крипто Телеканал Pro Инвестиции Мероприятия РБК+ Новая экономика Тренды Недвижимость Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Газета Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры
Coinbase выплатит $100 млн за отсутствие должной проверки клиентов
Регуляторы США сообщают о более чем 100 000 потенциальных нарушений и формальных процедурах комплаенса на второй по величине криптобирже
![Coinbase оштрафовали на $100 млн за многочисленные нарушения политики KYC "/>
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "✅РБК",
"item": "https://www.rbc.ru/"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "✅РБК Крипто",
"item": "https://www.rbc.ru/crypto/"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "✅Биржи",
"item": "https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 4,
"name": "✅Coinbase выплатит $100 млн за отсутствие должной проверки клиентов",
"item": "https://www.rbc.ru/crypto/news/63b599529a79476dd58efa93"
}]
}
window.foxConfig = {
project: 'crypto',
page: 'default',
};
RA.config.set('fox', true);
RA.config.set('fox-video', true);
RA.repo.banner = {
isHalt: function() {
return false;
},
getService: function() {
return {
getPlaces: function() {
return [];
},
createPlaceholder: function(){
return null;
}
}
},
addFloatTargetingKeyValue: function() {},
addFloatHideBanners: function() {},
setTargeting: function() {},
addEventListener: function() {},
removeEventListener: function() {},
run: function() {},
refresh: function() {},
clear: function() {},
exclusiveValue: function() {},
checkAdBlock: function() {
return 1;
},
clearTargeting: function() {},
getFloatHideBanners: function() {},
disableRefresh: function() {},
EVENTS: {}
};
const helpers = window.RA.repo.helpers;
let hashCode = 0;
if (helpers && helpers.hashCode) {
hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString());
}
window.RA.config.set('bHashCode', hashCode);
RA.version = 10;
RA.env = ('production' || 'production'); // develop, test, staging, production
RA.config.set('device.isMobile', false);
RA.config.set('device.isApp', false);
RA.config.set('ajax.prefix', '/crypto/v2/');
RA.config.set('layout.mainMenuHeight', 105);
RA.config.set('layout.toplineHeight', 45);
RA.config.set('layout.headerHeight', 60);
RA.config.set('layout.layoutMinBreakpoint', 1260);
RA.config.set('layout.layoutMinWidth', 980);
RA.config.set('layout.bottomBannerHeight', 250);
RA.config.set('layout.billboardHeight', 250);
RA.config.set('layout.isLogoBW', false);
RA.config.set('layout.templatePath', 'public');
RA.config.set('urls.common_static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.85/');
RA.config.set('urls.static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.33/');
RA.config.set('urls.image', 'https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/');
RA.config.set('domain', '.rbc.ru');
RA.config.set('domainAuth', 'https://auth.rbc.ru');
RA.config.set('domainApigw', 'https://apigw.rbc.ru');
RA.config.set('pro.cookie', '');
RA.config.set('video.off', false);
RA.config.set('paywall.user.logined', false);
RA.config.set('paywall.user.paid', false);
RA.config.set('mainPage', false);
RA.config.set('showBanners', true);
RA.config.set('noVideo', false);
RA.config.set('disableThirdPartyScripts', false);
RA.config.set('newslist', ["63b57c4d9a79476865da3f7a","63b56d4f9a7947630bf293ab","63b544839a79475b3e7136ca","63b5366f9a794757e36e12ae","63b525919a794754498dbd0c","63b516f49a7947517c4c1d07","63b412cc9a79471bbb049171","63b3f91d9a794716858bf6c5","63b3ebdc9a7947150864a125","63b3dd349a794710de0b8f74","63b3ced79a79470c7bb5efc0","63b3c4279a794708dd23cd36","63b1b0959a7947a487740a8c","63b2c6cc9a7947db462ad31e","63b2b4909a7947d70ee526cd","63b2a2829a7947d379918131","63b295339a7947d10a8d0abf","63b1aadb9a7947a487740a84","63aeced69a7947054e86a1a9","63aeebb99a7947124e8448ca","63aee32f9a79470e03ac2ca0","63aed30f9a794708d1263557","63aeda0a9a79470b1ea70150","63aec83b9a7947015acbfe0e","63aeaf839a79477a4e986820"]);
RA.config.set('newsTypeList', {"63b57c4d9a79476865da3f7a":"article","63b56d4f9a7947630bf293ab":"article","63b544839a79475b3e7136ca":"article","63b5366f9a794757e36e12ae":"article","63b525919a794754498dbd0c":"article","63b516f49a7947517c4c1d07":"article","63b412cc9a79471bbb049171":"article","63b3f91d9a794716858bf6c5":"article","63b3ebdc9a7947150864a125":"article","63b3dd349a794710de0b8f74":"article","63b3ced79a79470c7bb5efc0":"article","63b3c4279a794708dd23cd36":"article","63b1b0959a7947a487740a8c":"article","63b2c6cc9a7947db462ad31e":"article","63b2b4909a7947d70ee526cd":"article","63b2a2829a7947d379918131":"article","63b295339a7947d10a8d0abf":"article","63b1aadb9a7947a487740a84":"article","63aeced69a7947054e86a1a9":"article","63aeebb99a7947124e8448ca":"article","63aee32f9a79470e03ac2ca0":"article","63aed30f9a794708d1263557":"article","63aeda0a9a79470b1ea70150":"article","63aec83b9a7947015acbfe0e":"article","63aeaf839a79477a4e986820":"article"});
RA.config.set('project', 'crypto');
RA.config.set('readmore.url', '/crypto/geo/interesting/news/');
adv.rbc.ru
Крипто
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры](/wp-content/uploads/2023/01/29b2e0062fc700c7e6555d805b8116af.jpg "Coinbase оштрафовали на $100 млн за многочисленные нарушения политики KYC \"/>
{
\"@context\": \"https://schema.org\",
\"@type\": \"BreadcrumbList\",
\"itemListElement\": [{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 1,
\"name\": \"✅РБК\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/\"
},{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 2,
\"name\": \"✅РБК Крипто\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/crypto/\"
},{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 3,
\"name\": \"✅Биржи\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8\"
},{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 4,
\"name\": \"✅Coinbase выплатит $100 млн за отсутствие должной проверки клиентов\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/crypto/news/63b599529a79476dd58efa93\"
}]
}
window.foxConfig = {
project: 'crypto',
page: 'default',
};
RA.config.set('fox', true);
RA.config.set('fox-video', true);
RA.repo.banner = {
isHalt: function() {
return false;
},
getService: function() {
return {
getPlaces: function() {
return [];
},
createPlaceholder: function(){
return null;
}
}
},
addFloatTargetingKeyValue: function() {},
addFloatHideBanners: function() {},
setTargeting: function() {},
addEventListener: function() {},
removeEventListener: function() {},
run: function() {},
refresh: function() {},
clear: function() {},
exclusiveValue: function() {},
checkAdBlock: function() {
return 1;
},
clearTargeting: function() {},
getFloatHideBanners: function() {},
disableRefresh: function() {},
EVENTS: {}
};
const helpers = window.RA.repo.helpers;
let hashCode = 0;
if (helpers && helpers.hashCode) {
hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString());
}
window.RA.config.set('bHashCode', hashCode);
RA.version = 10;
RA.env = ('production' || 'production'); // develop, test, staging, production
RA.config.set('device.isMobile', false);
RA.config.set('device.isApp', false);
RA.config.set('ajax.prefix', '/crypto/v2/');
RA.config.set('layout.mainMenuHeight', 105);
RA.config.set('layout.toplineHeight', 45);
RA.config.set('layout.headerHeight', 60);
RA.config.set('layout.layoutMinBreakpoint', 1260);
RA.config.set('layout.layoutMinWidth', 980);
RA.config.set('layout.bottomBannerHeight', 250);
RA.config.set('layout.billboardHeight', 250);
RA.config.set('layout.isLogoBW', false);
RA.config.set('layout.templatePath', 'public');
RA.config.set('urls.common_static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.85/');
RA.config.set('urls.static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.33/');
RA.config.set('urls.image', 'https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/');
RA.config.set('domain', '.rbc.ru');
RA.config.set('domainAuth', 'https://auth.rbc.ru');
RA.config.set('domainApigw', 'https://apigw.rbc.ru');
RA.config.set('pro.cookie', '');
RA.config.set('video.off', false);
RA.config.set('paywall.user.logined', false);
RA.config.set('paywall.user.paid', false);
RA.config.set('mainPage', false);
RA.config.set('showBanners', true);
RA.config.set('noVideo', false);
RA.config.set('disableThirdPartyScripts', false);
RA.config.set('newslist', [\"63b57c4d9a79476865da3f7a\",\"63b56d4f9a7947630bf293ab\",\"63b544839a79475b3e7136ca\",\"63b5366f9a794757e36e12ae\",\"63b525919a794754498dbd0c\",\"63b516f49a7947517c4c1d07\",\"63b412cc9a79471bbb049171\",\"63b3f91d9a794716858bf6c5\",\"63b3ebdc9a7947150864a125\",\"63b3dd349a794710de0b8f74\",\"63b3ced79a79470c7bb5efc0\",\"63b3c4279a794708dd23cd36\",\"63b1b0959a7947a487740a8c\",\"63b2c6cc9a7947db462ad31e\",\"63b2b4909a7947d70ee526cd\",\"63b2a2829a7947d379918131\",\"63b295339a7947d10a8d0abf\",\"63b1aadb9a7947a487740a84\",\"63aeced69a7947054e86a1a9\",\"63aeebb99a7947124e8448ca\",\"63aee32f9a79470e03ac2ca0\",\"63aed30f9a794708d1263557\",\"63aeda0a9a79470b1ea70150\",\"63aec83b9a7947015acbfe0e\",\"63aeaf839a79477a4e986820\"]);
RA.config.set('newsTypeList', {\"63b57c4d9a79476865da3f7a\":\"article\",\"63b56d4f9a7947630bf293ab\":\"article\",\"63b544839a79475b3e7136ca\":\"article\",\"63b5366f9a794757e36e12ae\":\"article\",\"63b525919a794754498dbd0c\":\"article\",\"63b516f49a7947517c4c1d07\":\"article\",\"63b412cc9a79471bbb049171\":\"article\",\"63b3f91d9a794716858bf6c5\":\"article\",\"63b3ebdc9a7947150864a125\":\"article\",\"63b3dd349a794710de0b8f74\":\"article\",\"63b3ced79a79470c7bb5efc0\":\"article\",\"63b3c4279a794708dd23cd36\":\"article\",\"63b1b0959a7947a487740a8c\":\"article\",\"63b2c6cc9a7947db462ad31e\":\"article\",\"63b2b4909a7947d70ee526cd\":\"article\",\"63b2a2829a7947d379918131\":\"article\",\"63b295339a7947d10a8d0abf\":\"article\",\"63b1aadb9a7947a487740a84\":\"article\",\"63aeced69a7947054e86a1a9\":\"article\",\"63aeebb99a7947124e8448ca\":\"article\",\"63aee32f9a79470e03ac2ca0\":\"article\",\"63aed30f9a794708d1263557\":\"article\",\"63aeda0a9a79470b1ea70150\":\"article\",\"63aec83b9a7947015acbfe0e\":\"article\",\"63aeaf839a79477a4e986820\":\"article\"});
RA.config.set('project', 'crypto');
RA.config.set('readmore.url', '/crypto/geo/interesting/news/');
adv.rbc.ru
Крипто
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры")
Coinbase согласилась выплатить штраф в размере $50 млн. Финансовые регуляторы США обнаружили, что биржа позволяла клиентам открывать счета без проведения достаточной проверки их данных, нарушая тем самым законодательные требования к процедурам противодействия отмыванию денег (AML). Об этом сообщает New York Times.
В соответствии с соглашением с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, Coinbase обязана инвестировать дополнительные $50 млн в укрепление программы комплаенса, которая должна предотвратить открытие аккаунтов на бирже наркоторговцами, продавцами детской порнографии и другими потенциальными нарушителями закона.
По данным опубликованных документов, проблемы с соблюдением нормативных требований на Coinbase впервые обнаружили в ходе плановой проверки в 2020 году, однако первые нарушения датируются еще 2018 годом. К концу 2021 года у Coinbase накопилось более 100 000 предупреждений о потенциально подозрительных операциях клиентов, которые не были проверены должным образом.
adv.rbc.ru
Регуляторы отмечают, что требование KYC («Знай своего клиента») соблюдалось биржей формально, а при регистрации нового пользователя предоставленная им информация не подвергалась должной проверке.
В обвинительных документах перечисляется около 100 нарушений Coinbase. Весной 2021 года некто смог зарегистрировать на бирже аккаунт от лица неназванной компании. Обратившись в техническую поддержку Coinbase, злоумышленник смог увеличить лимит на вывод средств в 50 раз. Затем он перевел на биржу $150 млн с банковского счета компании, к которому у него был неправомерный доступ, и конвертировал их в криптовалюту, которую сразу же вывел на внешний кошелек. В Coinbase узнали об инциденте только спустя 6 дней, когда представители компании связались с платформой по поводу похищенных средств.
По мнению опрошеных NYT экспертов, отдел комплаенса в Coinbase не справляется с нагрузкой из-за стремительного роста биржи. Рыночная капитализация Coinbase превышает 7,6 $млрд. Платформа занимает второе место по объемам торгов, уступая только Binance, и насчитывает более 100 млн пользователей по всему миру.
— В Индонезии запустят национальную криптобиржу
— Core Scientific отключил 37 тыс. майнинговых устройств компании Celsius
— Курс криптовалюты CluCoin обвалился на 76% за сутки
— Сэм Бэнкман-Фрид признал себя невиновным в мошенничестве по делу FTX
— Уроки 2022 года. Как снизить риск инвестиций в криптовалюты
Автор
Андрей Лузгин
Источник: www.rbc.ru
