Биткоин-пирамида и скам-кошелек: Как распознать обман на крипторынке

Рассказываем о самых популярных схемах мошенничества и о том, как их избежать.

Биткоин быстро работает, не знает границ, а его транзакции невозможно отменить. Но, к сожалению, эти качества привлекают не только нас с вами. По мере роста популярности криптовалюты вокруг нее появляется все больше мошенников.

Поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности и максимально обезопасить себя от злоумышленников. Вот самые популярные способы биткоин-мошенничества. Предупрежден — значит вооружен!

Биткоин-пирамида

В этом случае вас могут завлекать обещаниями невероятно высокой прибыли при крайне низких вложениях. Здесь работает принцип классической пирамиды: первые инвесторы привлекают новых и новых людей, из вложений которых и получают доход. И, как и во всех подобных схемах, когда поток новых инвесторов падает, пирамида рушится.

Выявить биткоин-пирамиду можно по нескольким признакам:

Ее организаторы обещают очень высокий доход/проценты;

Они дают гарантию, что «вы не потеряете деньги»;

Они торопят вас со словами: «инвестировать нужно как можно раньше, иначе будет поздно»;

Мало проверенной информации о компании и владельцах;

Вывод средств затруднен;

По соцсетям массово распространяются ссылки для регистрации с большими бонусами.

Скамы с кошельками и биржами

Здесь речь идет о мошеннических сайтах. Одни притворяются биткоин-кошельками, вторые — биржами, третьи — сразу и тем и другим.

Некоторое время после регистрации они работают нормально, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие. Вы спокойно вносите биткоины или фиат, средства на счету накапливаются — и мошенники скрываются с вашими деньгами.

Хакеры, фишинг и кейлоггеры: Как защитить свою криптовалюту

Как избежать обмана:

Работайте только с известными зарегистрированными компаниями;

Постарайтесь проверять личности сотрудников или владельцев;

Изучите, что пишут о выбранном кошельке/бирже в авторитетных изданиях и на форумах;

С осторожностью относитесь к анонимным и совсем недавно открывшимся биржам, приложениям и расширениям браузера.

Где найти информацию о мошенниках

Собрать актуальный список мошенников невозможно: создать новый сайт очень просто, так что хакеры могут постоянно менять площадки. Поэтому нужно научиться самостоятельно выявлять подозрительные предложения (как было описано выше) и наводить справки.

К счастью, в англоязычном криптосообществе часто (и много) обсуждают случаи мошенничества. Вот несколько самых популярных веток, где можно почитать о скамах:

The bad list (badbitcoin.org)

Bitcoin Scammer

List of Bitcoin Scam Sites (bitcointalk.org)

Источник: ru.ihodl.com