В чем Нигерия обвиняет Binance. За что арестован Гамбарян “/> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [{ “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “✅РБК”, “item”: “https://www.rbc.ru/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “✅РБК Крипто”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “✅Биржи”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 4, “name”: “✅Нигерия сняла обвинения с менеджера Binance. Он был под стражей 8 месяцев”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/news/67190fc89a7947687ff8a408” }] } window.foxConfig = { project: ‘crypto’, page: ‘default’, useWeboramaSegments: true, useVideo: true, }; window.foxConfig.backOffice = [{“place_name”:”after_topline_inner”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_more_inner”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_inner_mobile”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_inner_mobile_more”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false}]; RA.config.set(‘banners.preroll’, {“live”:”https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm”,”content_video”:”https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm”,”live_add_puid”:true,”content_video_add_puid”:true}); RA.config.set(‘fox’, true); RA.config.set(‘fox-video’, true); RA.repo.banner = { isHalt: function() { return false; }, getService: function() { return { getPlaces: function() { return []; }, createPlaceholder: function(){ return null; } } }, addFloatTargetingKeyValue: function() {}, addFloatHideBanners: function() {}, setTargeting: function() {}, addEventListener: function() {}, removeEventListener: function() {}, run: function() {}, refresh: function() {}, clear: function() {}, exclusiveValue: function() {}, checkAdBlock: function() { return 1; }, clearTargeting: function() {}, getFloatHideBanners: function() {}, disableRefresh: function() {}, EVENTS: {} }; const helpers = window.RA.repo.helpers; let hashCode = 0; if (helpers && helpers.hashCode) { hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString()); } window.RA.config.set(‘bHashCode’, hashCode); (function(){ function defineScript ({ src, async, defer }) { return new Promise((resolve, reject) => { const tag = document.createElement(‘script’); tag.type = ‘text/javascript’; tag.src = src; tag.async = !!async; if(defer){ tag.defer = true; } tag.onload = resolve; tag.onerror = reject; document.head.appendChild(tag); }); } window.foxState = { loaded: null, }; defineScript({ src: ‘//s.rbk.ru/v2_rbcbanners_static/rbcbanners-2.1.52/fox/build/app.js’, async: true, }).then(function(){ window.foxState.loaded = true; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxLoaded’)); }).catch(function(){ const errorType = ‘loaderError’; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxError’, { detail: { type: errorType, }, })); window.foxState.foxError = errorType; window.foxState.loaded = false; }); })(); RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.10.172/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.63/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, ”); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘split’, ‘Z’); RA.config.set(‘yandexCaptchaKey’, ”); RA.config.set(‘proProjectUrl’, ‘https://pro.rbc.ru’); RA.config.set(‘newslist’, [“671908a99a794708e4a835df”,”6718f6639a7947484cbe2644″,”6718d9119a7947f8c3546522″,”6718c62b9a7947855fbbbd62″,”6718bf7a9a79477d3c96aef7″,”6718b36f9a7947d1046b5876″,”6718a0fe9a79479413607765″,”6717d3159a79473f0a0c852a”,”6717c50b9a79477dd3c795af”,”6717a6dd9a7947f8d8a69eb9″,”671791059a7947e662046613″,”671782609a79472e7dfb6f72″,”671776bb9a7947e24dbb0c23″,”671770439a794741a02a5fd7″,”671760159a79473bb3b64aea”,”67174e319a79470f083571f2″,”671663b89a79471999b0b0e2″,”67165dc59a79473e4ac1f7d2″,”67163dfa9a79470a7eca7eee”,”67163c9b9a79470a7eca7ee4″,”671623959a79479ab1273eed”,”67160e829a79474ee3938e38″,”6715fc689a7947d2694d9314″,”6714daca9a794766a618618a”,”671394ea9a7947877f074148″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {“671908a99a794708e4a835df”:”article”,”6718f6639a7947484cbe2644″:”article”,”6718d9119a7947f8c3546522″:”article”,”6718c62b9a7947855fbbbd62″:”article”,”6718bf7a9a79477d3c96aef7″:”article”,”6718b36f9a7947d1046b5876″:”article”,”6718a0fe9a79479413607765″:”article”,”6717d3159a79473f0a0c852a”:”article”,”6717c50b9a79477dd3c795af”:”article”,”6717a6dd9a7947f8d8a69eb9″:”article”,”671791059a7947e662046613″:”article”,”671782609a79472e7dfb6f72″:”article”,”671776bb9a7947e24dbb0c23″:”article”,”671770439a794741a02a5fd7″:”article”,”671760159a79473bb3b64aea”:”article”,”67174e319a79470f083571f2″:”article”,”671663b89a79471999b0b0e2″:”article”,”67165dc59a79473e4ac1f7d2″:”article”,”67163dfa9a79470a7eca7eee”:”article”,”67163c9b9a79470a7eca7ee4″:”article”,”671623959a79479ab1273eed”:”article”,”67160e829a79474ee3938e38″:”article”,”6715fc689a7947d2694d9314″:”article”,”6714daca9a794766a618618a”:”article”,”671394ea9a7947877f074148″:”article”}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘trackingRequestIsEnabled’, true); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); :root { –auto-if-no-script: auto; –none-if-no-script: none; –block-if-no-script: block; –zero-if-no-script: 0; –one-if-no-script: 1; } Крипто Телеканал Pro Инвестиции Мероприятия Отрасли Недвижимость Autonews Спорт РБК Компании РБК Вино РБК Life Тренды Визионеры Национальные проекты Город Стиль Крипто РБК+ Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Газета Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы … Скрыть баннеры
Нигерия сняла обвинения с менеджера Binance. Он был под стражей 8 месяцев
Нигерийский суд освободил топ-менеджера Binance, обвиняемого в отмывании $35 млн
Почему правительство Нигерии обвиняло сотрудника криптобиржи Binance в отмывании средств
Правительство Нигерии сняло обвинения в отмывании денег с топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, который содержался под стражей в стране с февраля 2024 года, по сообщению Bloomberg. Это произошло спустя несколько недель после того, как местные власти отказались отпустить Гамбаряна под залог по медицинским показаниям.
Гамбарян — бывший специальный агент Налоговой службы США и глава отдела финансового надзора Binance. Он, а также региональный менеджер Binance по Африке Надим Анджарвалла были задержаны по прибытии в столицу Нигерии Абуджу 26 февраля для обсуждения обвинений против биржи.
Гамбарян и Анджарвалла прибыли в Нигерию, чтобы встретиться с представителями властей, когда эта страна начала блокировать доступ к криптовалютным сервисам в рамках борьбы с валютными спекуляциями.
rbc.group
В конце марта Анджарвалла сбежал из-под ареста, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней мечети. А власти Нигерии подали заявление в Интерпол для получения международного ордера на арест Анджарваллы.
Представители Binance сообщили «РБК Крипто», что готовят официальный комментарий насчет снятия обвинений с Гамбаряна.
Binance потеряла долю рынка. Какие криптобиржи росли в этом году
Binance и другие криптобиржи попали под пристальное внимание властей в начале 2024 года. В феврале глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо отметил «подозрительные» денежные потоки, идущие через криптобиржи.
Заявления случились на фоне экономического кризиса в стране и обесценивания национальной валюты на более чем 50% к доллару за год, а также разгона инфляции до 30%. Как писала Financial Times со ссылкой на экспертов, криптовалютные платформы в Нигерии стали альтернативной площадкой для формирования курса найры к cтейблкоину USDT, который сильно отличался от официального. Вероятно, это и побудило местный ЦБ обратить внимание на Binance и другие криптоплатформы.
Аресты, побег и миллиардные штрафы. Как возник конфликт Нигерии с Binance
Власти заявили, что только через Binance прошло $26 млрд «незаконных» переводов. От биржи потребовали предоставить полный список местных пользователей и их личные данные с момента создания платформы. Один из представителей властей заявил, что платформе может грозить штраф до $10 млрд, что более чем в два раза превышает размер досудебной выплаты биржи правительству США.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
В ноябре 2023 года регуляторы США обвинили Binance в нарушении санкций и пособничестве в проведении незаконных финансовых операций. В рамках соглашения платформа согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а Чанпэн Чжао, возглавлявший биржу на тот момент, ушел в отставку. Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в апреле — его место занял Ричард Тенг.
В апреле Чжао приговорили к четырем месяцам заключения. Изначально его отправили в тюрьму строгого режима Ломпок II на Центральном побережье Калифорнии. Спустя три месяца перевели в реабилитационный центр в Сан-Педро. Сейчас он на свободе и заявил, что продолжить инвестировать в сферы блокчейна, ИИ и биотехнологий.
После ухода Чжао Тенг заявил, что компания взяла курс на полное соответствие требованиям регуляторов. А после ареста сотрудников в Нигерии он опубликовал открытое письмо, где рассказал, что платформе дважды предлагали «решить проблемы» за крупную сумму в криптовалюте. По данным источника The New York Times, речь шла о сумме $150 млн. В это же время регуляторы Нигерии заявили, что эта позиция является частью срежиссированной международной кампании Binance с целью дискредитации нигерийского правительства.
23 октября нигерийский суд постановил освободить Тиграна Гамбаряна после снятия с него обвинений в отмывании денег, позволив ему пройти лечение за границей, в котором было отказано ранее. Его вместе с Binance обвиняли в отмывании $35 млн, пишет Reuters.
Комиссия по финансовым услугам (EFCC) Нигерии заявила, что продолжит расследование дела об отмывании денег против Binance без Гамбаряна.
«Мы сняли обвинения в отмывании денег с Тиграна Гамбаряна, чтобы позволить ему пройти лечение за пределами страны», — заявил адвокат EFCC Экеле Ихеначо, добавив, что дипломатические переговоры также помогли освобождению.
BNB/USDT
593,3
+4,2
(0,71%)
ОКХ
Oct 24 09:34:16
1д
3д
1м
3м
1г
5л
Несмотря на все обвинения регуляторов по всему миру, криптобиржа Binance осталась крупнейшей торговой платформой на рынке криптовалют в 2024 году. Ее доля на рынке спотовой торговли составляет около 40%, на рынке деривативов — 42,5%. Доли ближайших конкурентов не превышают 9% (Bybit) и 20% (OKX) для спотового и деривативного рынков соответственно.
BNB, нативный токен криптобиржи, в этом году показал наилучшую динамику среди конкурирующих платформ — рост составил более 190%. Токен также достиг исторического максимума в этом году на уровне $710. По данным Coingecko, на 23 октября BNB торгуется в районе $585.
Что не так с эирдропом от Scroll. Подробный разбор
Черный список FATF. Как он может повлиять на рынок криптовалют в России
Хешрейт биткоина обновил исторический максимум. Как реагируют майнеры
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Автор
Олег Гордышев
Источник: www.rbc.ru