Сколько биткоин-транзакций связанно с нелегальной деятельностью?
Биткоин не настолько популярен среди преступных формирований, как может показаться. К такому выводу пришли в блокчейн-аналитики CipherTrace в своем ежемесячном отчете, где выяснили, что только 1% от всех операций в сети Bitcoin связаны с нелегальной деятельностью и можно считать высокорисковыми.
Например, аналитики выяснили, что в 2020 году около 1,2% транзакций в блокчейне биткоина совершено между криптобиржами и организациями с высокой степенью риска. При этом около 6% транзакций совершено между самими биржами. Еще 32% транзакций между криптовалютными биржами и частными кошельками, а 61 % транзакций и вовсе между частными кошельками.
В своей выборке CipherTrace отнесли к высокорискованным организациям:
Более того, аналитики также решили выяснить объем рискованных транзакций, использованных для отмывания денег. Они пришли к выводу, что в 2020 году доля таких операций упала с более чем 1% до 0,11%.
Впрочем, активность мошенников на рынке криптовалют не угасает. Как ранее выяснили аналитики Elliptic, по крайней мере 13% всех преступных доходов в биткоине в 2020 году проходили через анонимные крипто-кошельки. Для сравнения: в 2019 году этот показатель не превышал 2%. При этом в Elliptic признают, что в абсолютном выражении за последние годы объем криминальных транзакций составляет менее 1% от всех транзакций в сети. Это на 34% меньше, чем в 2012 году.
Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж
Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
Рейтинг криптовалютных бирж:
# | Биржа: | Cайт: | Оценка: |
---|---|---|---|
1 | Binance (выбор редакции) | https://binance.com | 9.7 |
2 | Bybit | https://bybit.com | 7.5 |
3 | OKEx | https://okex.com | 7.1 |
4 | Exmo | https://exmo.me | 6.9 |
5 | Huobi | https://huobi.com | 6.5 |
Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:
Источник: mining-cryptocurrency.ru