Какой срок дадут Сэму Бэнкману-Фриду. Объяснение юристов “/> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [{ “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “✅РБК”, “item”: “https://www.rbc.ru/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “✅РБК Крипто”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “✅Судебные разбирательства”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 4, “name”: “✅Неочевидные тонкости судебного процесса по делу FTX. Разбор юристов”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/news/651ff6f19a7947b8bb5ac59e” }] } window.foxConfig = { project: ‘crypto’, page: ‘default’, useWeboramaSegments: true, }; window.foxConfig.backOffice = [{“place_name”:”after_topline_inner”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_more_inner”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_inner_mobile”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_inner_mobile_more”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false}]; RA.config.set(‘banners.preroll’, {“live”:”https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm”,”content_video”:”https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm”,”live_add_puid”:true,”content_video_add_puid”:true}); RA.config.set(‘fox’, true); RA.config.set(‘fox-video’, true); RA.repo.banner = { isHalt: function() { return false; }, getService: function() { return { getPlaces: function() { return []; }, createPlaceholder: function(){ return null; } } }, addFloatTargetingKeyValue: function() {}, addFloatHideBanners: function() {}, setTargeting: function() {}, addEventListener: function() {}, removeEventListener: function() {}, run: function() {}, refresh: function() {}, clear: function() {}, exclusiveValue: function() {}, checkAdBlock: function() { return 1; }, clearTargeting: function() {}, getFloatHideBanners: function() {}, disableRefresh: function() {}, EVENTS: {} }; const helpers = window.RA.repo.helpers; let hashCode = 0; if (helpers && helpers.hashCode) { hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString()); } window.RA.config.set(‘bHashCode’, hashCode); (function(){ function defineScript ({ src, async, defer }) { return new Promise((resolve, reject) => { const tag = document.createElement(‘script’); tag.type = ‘text/javascript’; tag.src = src; tag.async = !!async; if(defer){ tag.defer = true; } tag.onload = resolve; tag.onerror = reject; document.head.appendChild(tag); }); } window.foxState = { loaded: null, }; defineScript({ src: ‘//s.rbk.ru/v2_rbcbanners_static/rbcbanners-2.1.44/fox/build/app.js’, async: true, }).then(function(){ window.foxState.loaded = true; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxLoaded’)); }).catch(function(){ const errorType = ‘loaderError’; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxError’, { detail: { type: errorType, }, })); window.foxState.foxError = errorType; window.foxState.loaded = false; }); })(); RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.10.83/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.48/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, ”); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘split’, ‘Z’); RA.config.set(‘yandexCaptchaKey’, ”); RA.config.set(‘newslist’, [“6520172c9a79475879d7bda2″,”652001f99a79470d8b35480d”,”651fea339a794773fa70f716″,”651fe9879a794715b2e4b89f”,”651fbb929a79471303a48798″,”651ec24d9a7947bbec76547d”,”651ebd1b9a7947466ea270ff”,”651e98629a79478c1cd35942″,”651e76db9a79471648af25f0″,”651e5f419a7947ef6d1b2640″,”651d740e9a7947b2389fc302″,”651d667d9a7947ed31e91e26″,”651d6c1d9a7947eaeba56d47″,”651d43d39a7947f0ab6ed1c1″,”651d26569a79474a74537a1f”,”651d07fa9a79478714f83356″,”651c3e8f9a79475454033d86″,”651c26359a7947651f847471″,”651c08c49a79478192f5cad4″,”651bf9859a7947c8d7bde895″,”651befef9a794719351daed7″,”651bd7c19a79471cc7fb0abe”,”651bcad29a7947117875809c”,”651bb12d9a794718ac765919″,”651acf7a9a79470d12be10f4″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {“6520172c9a79475879d7bda2″:”article”,”652001f99a79470d8b35480d”:”article”,”651fea339a794773fa70f716″:”article”,”651fe9879a794715b2e4b89f”:”article”,”651fbb929a79471303a48798″:”article”,”651ec24d9a7947bbec76547d”:”article”,”651ebd1b9a7947466ea270ff”:”article”,”651e98629a79478c1cd35942″:”article”,”651e76db9a79471648af25f0″:”article”,”651e5f419a7947ef6d1b2640″:”article”,”651d740e9a7947b2389fc302″:”article”,”651d667d9a7947ed31e91e26″:”article”,”651d6c1d9a7947eaeba56d47″:”article”,”651d43d39a7947f0ab6ed1c1″:”article”,”651d26569a79474a74537a1f”:”article”,”651d07fa9a79478714f83356″:”article”,”651c3e8f9a79475454033d86″:”article”,”651c26359a7947651f847471″:”article”,”651c08c49a79478192f5cad4″:”article”,”651bf9859a7947c8d7bde895″:”article”,”651befef9a794719351daed7″:”article”,”651bd7c19a79471cc7fb0abe”:”article”,”651bcad29a7947117875809c”:”article”,”651bb12d9a794718ac765919″:”article”,”651acf7a9a79470d12be10f4″:”article”}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); :root { –auto-if-no-script: auto; –none-if-no-script: none; –block-if-no-script: block; –zero-if-no-script: 0; –one-if-no-script: 1; } Крипто Телеканал Pro Инвестиции Мероприятия РБК+ Новая экономика Тренды Недвижимость Autonews Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Газета Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры

Автор admin Опубликовано Окт 7, 2023

Неочевидные тонкости судебного процесса по делу FTX. Разбор юристов

Опрошенные «РБК-Крипто» юристы описали тонкости судебного процесса по делу FTX

Специалисты рассказали об отличительных особенностях разбирательства в отношении экс-главы рухнувшей биржи и пояснили, на чем будут строить свои позиции стороны обвинения и защиты

Более 100 репортеров и зрителей собрались вечером 4 октября в одном из самых больших зданий федерального суда Манхэттена, чтобы взглянуть на бывшего главу рухнувшей криптобиржи FTX. 31-летнего Сэма Бэнкмана-Фрида обвиняют в обмане клиентов, инвесторов и кредиторов на миллиарды долларов.

Судебное разбирательство будет длиться около полутора-двух месяцев. И если Бэнкмана Фрида признают виновным, то ему по совокупности обвинений грозит более 100 лет тюрьмы.

Юристы объяснили «РБК-Крипто», в чем состоит суть дела, описали позиции сторон обвинения и защиты, а также пояснили, по какому принципу отбирались присяжные.

rbc.group

Содержание:

1 История разоблачения «криптогения»
2 Отличительные особенности процесса
3 Позиции сторон обвинения и защиты

История разоблачения «криптогения»

В 2021–2022 годах FTX была одной из крупнейших платформ на крипторынке, а ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид имел репутацию «криптогения» с состоянием в размере $24 млрд и входил в топ-100 самых влиятельных людей в мире 2022 года по версии Time, напомнила юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Екатерина Ипполитова.

А уже в декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, отметила юрист, и в 2023 году ему предъявлено восемь пунктов обвинения, в том числе в мошенничествах, в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью нарушений финансирования избирательной кампании.

Причины краха FTX пояснил главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов.

«Финансовыми инструментами можно торговать с применением плеча; это заемные средства, которые выдаются трейдеру в обмен на право продажи актива. В общих чертах: если вы взяли 50 руб. плеча и не выплатили их с процентами, брокер (биржа) может продать ваш актив и оставить прибыль себе. Как правило, брокер в плюсе: правда, все может пойти не так, если цена актива вдруг упадет ниже тех самых 50 руб., и тогда брокер окажется в минусе. Если таких сделок будет много, у брокера быстро закончатся собственные средства», — говорит эксперт.

Биржа FTX предоставляла плечо для торговли криптовалютой. Сама по себе торговля криптовалютами с плечом высокорисковая, но она не запрещена напрямую, объясняет Ляхманов. По его словам, нюанс в том, что в качестве обеспечения для плеча FTX использовала собственную криптовалюту, стоимость которой зависит от того, насколько у FTX хорошо идут дела. Пока у биржи все хорошо — никаких проблем нет, но как только что-то идет не так, появляется прямая связь: чем хуже идут дела, тем меньше стоит заемный актив, тем хуже идут дела и так далее, говорит Ляхманов.

Осенью 2022 года стало известно, что один из крупнейших клиентов FTX — это фонд Alameda Research, принадлежащий самой же группе FTX, говорит юрист. По его словам, как только информация стала публичной, люди начали продавать криптовалюту и брокер потерял все ликвидные средства.

Параллельно выяснилось, что у Сэма Бэнкман-Фрида была возможность произвольно изменять отчетность как биржи, так и фонда с помощью технической лазейки, у платформы не существовало комплаенс-системы, а ликвидные активы FTX в размере $1,4 млрд выводились через различные криптокошельки, добавил Ляхманов.

Юрист отметил, что, несмотря на то что Бэнкман-Фрид обещал потратить на пожертвования демократической партии США более миллиарда долларов в 2024 году, его поместили под арест и обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и еще нескольких правонарушениях. При этом эксперт добавил, что за год нахождения под домашним арестом молодой бизнесмен успел нарушить условия залога, попытаться надавить на свидетелей и притвориться сумасшедшим.

Отличительные особенности процесса

Признание вины

Большое количество уголовных дел в США заканчивается признанием вины обвиняемым и его сделкой со следствием до стадии судебного разбирательства, рассказала Ипполитова. По ее словам, это позволяет обвиняемым существенно снизить срок возможного наказания.

Сэм Бэнкман-Фрид свою вину не признал и собирается доказывать свою невиновность, что в случае негативного для него исхода в разы увеличит размер возможного наказания, пояснила эксперт.

«Совокупный потенциальный срок лишения свободы в случае признания его виновным по всем восьми пунктам может составить до 115 лет лишения свободы», — говорит юрист.

Презумпция невиновности

Сейчас смотрят

Стоимость биткоина впервые превысила $80 тыс.

Ноя 21, 2024

Стоимость биткоина впервые превысила $80 тыс.

Ноя 21, 2024

Ипполитова напомнила, что, поскольку в Штатах действует презумпция невиновности, стороне обвинения нужно будет доказать виновность Сэма Бэнкмана-Фрида. Это звучит логично и просто, но в действительности это не совсем так, считает эксперт.

Именно на обвинение возложена обязанность максимально понятным языком донести до присяжных не только суть устройства финансовых операций биржи и преступность («неправильность») действий со стороны обвиняемого, но и как-то попробовать объяснить особенности технологического устройства процесса, ведь и биржа и фонд были криптовалютными, пояснила Ипполитова. По ее мнению, это интересно — посмотреть, как в перспективе будет раскрыт этот момент, так как в первых допросах стороной обвинения технологический вопрос пока аккуратно «обходился».

Присяжные

Такого рода дела рассматриваются с участием судов присяжных, говорит Ипполитова. Юрист пояснила, что решение о виновности или невинности ответчика определит состав присяжных из отобранных десяти женщин и двоих мужчин, который проанализирует доводы сторон и решит, какой версии событий они верят: обвинения или защиты.

4 октября перед началом первого судебного заседания был завершен процесс отбора присяжных (voir dire). Опрос voir dire, переводящийся с французского как «говорить правду» представляет собой опрос кандидатов в присяжные заседатели на предмет выяснения того, смогут ли лица, отобранные в состав присяжных, оценивать доказательства честно и беспристрастно, рассказала эксперт.

Она пояснила, что процесс отбора происходит следующим образом: стороны задают потенциальным присяжным общие вопросы, начиная от их религиозных убеждений, заканчивая потенциальными финансовыми трудностями, которые могут осложнить их участие в судебном процессе. По словам Ипполитовой, в этом конкретном случае, например, отсеивались лица, чьи близкие потеряли много денег, инвестируя в криптовалюту, по причине сомнений в их беспристрастности при рассмотрении данного дела.

Позиции сторон обвинения и защиты

Обвинение

Обвинение утверждает, что, взяв вклады клиентов FTX, Бэнкман-Фрид использовал миллиарды долларов в различных целях, говорит Ипполитова. В пример юрист привела траты на собственные нужды Бэнкмана-Фрида (дом на Багамах за $200 млн), на поддержку деятельности FTX, на венчурные инвестиции и оплату операционных расходов Alameda.

Одной из статей расходов была сумма свыше $100 млн, которую он направил на финансирование избирательных кампаний с целью влияния на регулирование криптовалюты, говорит юрист.

Также она отметила, что экс-глава биржи посвящал аудиторов и инвесторов в свою деятельность далеко не полностью, составляя для них ложную финансовую отчетность.

«Обвинение отмечает, что, как руководитель FTX, он в своей риторике постоянно делал акцент, что биржа уделяет особое внимание обеспечению защиты инвесторов и в качестве основного принципа отделяет активы клиентов от своих собственных на всех платформах», — сказала Ипполитова.

Когда же у компании начались финансовые проблемы и многие клиенты захотели вывести средства из FTX, Бэнкман-Фрид стал убеждать инвесторов в сохранности их средств и предоставлять ложную информацию кредиторам Alameda, чтобы получить отсрочку по кредитам, добавила эксперт.

Она пояснила, что в итоге он частично погасил задолженность перед кредиторам Alameda за счет средств клиентов FTX — это ему удалось благодаря функциям, встроенным по его указанию в код и программное обеспечение биржи.

Однако, по словам Ипполитовой, в конечном счете сотни миллионов долларов не были выплачены кредиторам Alameda, а выдача средств клиентам FTX прекратилась, в результате чего клиенты понесли миллиардные убытки.

Защита

Пока позиция защиты на текущей стадии в полной мере не показана, раскрываться она будет более полно по ходу процесса, говорит Ипполитова. В то же время, по словам эксперта, основная идея защиты Сэма Бэнкмана-Фрида ясна: она заключается в опровержении обвинения и представлении ответчика как перегруженного работой руководителя, принимавшего добросовестные решения и построившего два многомиллиардных бизнеса всего за несколько лет.

Представители защиты настаивают, что к банкротству криптоброкера и множества его клиентов привело не мошенничество, а несколько случайных ошибок, а Бэнкман-Фрид «на самом деле просто парень, который хотел как лучше», согласен Ляхманов.

Он также пояснил, что все остальные топ-менеджеры и руководители FTX и Alameda Research признали себя виновными и будут выступать как свидетели обвинения. А адвокаты Бэнкмана-Фрида попытаются представить его «жертвой» его бывших партнеров по бизнесу, добавила Ипполитова.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор

Анастасия Кузьмичева

Источник: www.rbc.ru

admin 19469 записей 0 комментариев

Предыдущая запись

Следующая запись

Оставьте ответ

#	Name	Price	Market Cap	Change	Price Graph (24h)