Большинство криптобирж работают пиратским способом, пользуясь лазейками в законодательствах разных стран. Но этому приходит конец: регуляторы Европы и Азии все чаще выдают предупреждения, что площадки для торговли и обмена цифровых денег могут быть закрыты, если их владельцы не оформят официальные лицензии и не начнут придерживаться установленных правил.
Недавно предписание о необходимости получить регистрацию от ЦБ Нидерландов и Малайзии получила Binance, а до этого под прицел фискальных служб Испании попали Huobi и Bybit.
Но, с другой стороны, регуляторы заинтересованы в налогах, которые платят цифровые площадки, поэтому обещают облегчить процедуру получения разрешительных документов и налоговые льготы компаниям, которые начнут сотрудничать с властями.
Самыми дружественными юрисдикциями для получения лицензии на торговлю и хранение криптовалют являются:
Мы подготовили информацию относительно крупных криптобирж, которые смогли получить официальные лицензии и юридически защитили своих пользователей от возможных противоправных действий со стороны мошенников, а также от собственного банкротства.
Содержание:
Coinbase
Крупнейшая криптобиржа, запущенная в 2012 году. Имеет штаб-квартиру в Вашингтоне, но позиционирует себя как транснациональная компания. Ее активы оцениваются на конец марта 2021 года в пределах $223 млрд.
Услугами Coinbase пользуются трейдеры почти в 40 странах мира, но официальных лицензий у компании немного.
Биржу получила разрешение на работу от регуляторов:
Руководство биржи официально объявило о планах получить лицензию регуляторов Индии и начать работу в этой стране к концу 2021 года.
Huobi
Huobi – китайская биржа, которая начала свою работу в 2013 году. По официальным данным компании, ее активы составляют $13.86 млрд.
В июле 2021 она покинула свою страну и получила прописку на Сейшельских островах. Площадка имеет официальные офисы в США, России, Украине, Гонконге, Японии и Южной Корее.
Добиться расположения регуляторов криптобирже удается путем слияния с крупными компаниями разных юрисдикций и покупки контрольных пакетов акций регулируемых площадок.
- После приобретения в сентябре 2018 года японской биржи Bittrade, которая имела лицензию FSA, Huobi Japan Holding получила возможность работать на криптовалютном рынке Страны Восходящего солнца.
- Официальное разрешение на деятельность в Гонконге биржа получила в июне 2020 года. Для этого компания приобрела 75% акций национального производителя вычислительной техники Pantronics Holdings, который был на тот момент близок к банкротству.
- В 2018 году Гибралтар выдал бирже DLT-лицензию, которая дает право на использование технологии распределенного реестра в финансовой деятельности. Это произошло после того, как Huobi Technology инвестировал значительные средства в экономику полуострова.
- В декабре 2020 года дочерняя компания Huobi Trust Company получила трастовую лицензию на ведение финансовой деятельности в Неваде и Вайоминге (США).
Поскольку Украина и Россия до сих пор не имеют четких регуляций относительно цифровых активов, Huobi имеет возможность вести свою деятельность в этих странах без получения лицензий.
Binance
Усилия Binance получить официальные разрешения от мировых финансовых регуляторов пока не увенчались успехом. И даже жесткие меры по контролю за обязательной верификацией трейдеров ей не помогают.
Более того, дружественная к цифровым площадкам Мальта выдвинула судебный иск против биржи и отказала в выдаче лицензии.
Чанпен Чжао уже подыскивает на должность СЕО компании человека с большим опытом работы в контролирующих органах, чтобы запустить бюрократическую машину и получить наконец официальные разрешения на работу.
В выдаче лицензии этой бирже также отказали:
В Китае биржа заблокирована и трейдеры потеряли доступ к своим счетам. Вывести средства удалось только при помощи VPN.
Претензии у контролирующих органов и банков одинаковые: площадка обвиняется в отмывании денег с помощью токенизированных акций и уклонении от налогов. Спасти Binance от гнева фискалов может только полная смена внутренней политики и ребрендинг компании.
Источник: forknews.io
