India’a Financial Watchdog Freezes Vauld’s $46M for Money Laundering

Автор admin Опубликовано Авг 15, 2022

iHodl.com

Indian authorities have frozen $46.5 million belonging to Flipvolt Technologies, an Indian arm of Singaporean crypto lender Vauld, for helping Chinese individuals launder money.

Subscribe to our Telegram channel to get daily short digests about events that shape the crypto world

According to a press release, the funds — which were “nothing but proceeds of crime” — were deposited by 23 entities for converting into cryptocurrencies. Besides Flipvolt Technologies, the ED is also probing Yellow Tune Technologies for failing to comply with the local KYC/AML requirements. The ED says Flipvolt also failed to provide details of crypto transactions made by Yellow Tune Technologies.

Trading Volume on Indian Crypto Exchanges Tumble as Tax Regime Comes In

Сейчас смотрят

Стоимость биткоина впервые с 25 апреля 2022 года превысила…

Сен 27, 2024

Revolut and Robinhood Mulling Launch of Their Own…

Сен 27, 2024

The move comes after the ED accused Indian cryptocurrency exchange WazirX of assisting dozens of questionable local fintech firms in money laundering. The regulator believes that WazirX is involved in laundering over $350 million.

Access more than 50 of the world’s financial markets directly from your EXANTE account – including NASDAQ, London Stock Exchange and Tokyo Stock Exchange

Источник: ru.ihodl.com

admin 19474 записей 0 комментариев

Предыдущая запись

«Кульминация очень близка». Что будет с биткоином на следующей неделе “/> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [{ “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “РБК.Крипто”, “item”: “https://www.rbc.ru/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “Прогнозы”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “«Кульминация очень близка». Что будет с биткоином на следующей неделе”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/news/62f8cfed9a79476be0a173a1″ }] } RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.38/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.29/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, ”); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [“62f659209a79475d4cbf9a15″,”62f669f09a7947668a47a691″,”62f671929a79476952b815d7″,”62f65be09a79475f7e284799″,”62f64f759a7947591160803d”,”62f64ab49a7947540c0a0011″,”62f621789a79473de44debc7″,”62f6369d9a79474b51ffa332″,”62f619bb9a79473996cba48b”,”62f604d39a79472d529d2ebe”,”62f5f3509a794724f1a5459f”,”62f526d89a7947ee6c63cbcf”,”62f50e2c9a7947e3008929bb”,”62f511289a7947e41684c01e”,”62f5027b9a7947dbb2490d79″,”62f4e8789a7947cab926bb5d”,”62f4d4fd9a7947c0828f3caf”,”62f4c0b99a7947b35ffca75c”,”62f4c71f9a7947b8627a42aa”,”62f4a9f29a7947a6833c8e76″,”62f4a2279a79479fe1fbe2bc”,”62f3b8de9a794759c34984c3″,”62f3c84d9a794761de0178e0″,”62f3b42d9a794757fece70ee”,”62f3a4069a79474f502ea583″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {“62f659209a79475d4cbf9a15″:”article”,”62f669f09a7947668a47a691″:”article”,”62f671929a79476952b815d7″:”article”,”62f65be09a79475f7e284799″:”article”,”62f64f759a7947591160803d”:”article”,”62f64ab49a7947540c0a0011″:”article”,”62f621789a79473de44debc7″:”article”,”62f6369d9a79474b51ffa332″:”article”,”62f619bb9a79473996cba48b”:”article”,”62f604d39a79472d529d2ebe”:”article”,”62f5f3509a794724f1a5459f”:”article”,”62f526d89a7947ee6c63cbcf”:”article”,”62f50e2c9a7947e3008929bb”:”article”,”62f511289a7947e41684c01e”:”article”,”62f5027b9a7947dbb2490d79″:”article”,”62f4e8789a7947cab926bb5d”:”article”,”62f4d4fd9a7947c0828f3caf”:”article”,”62f4c0b99a7947b35ffca75c”:”article”,”62f4c71f9a7947b8627a42aa”:”article”,”62f4a9f29a7947a6833c8e76″:”article”,”62f4a2279a79479fe1fbe2bc”:”article”,”62f3b8de9a794759c34984c3″:”article”,”62f3c84d9a794761de0178e0″:”article”,”62f3b42d9a794757fece70ee”:”article”,”62f3a4069a79474f502ea583″:”article”}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); www.adv.rbc.ru Крипто Телеканал Газета Pro Инвестиции РБК+ Новая экономика Тренды Недвижимость Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры

Следующая запись

Как управлять своими биткойнами как кит

Оставьте ответ