Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что большая часть стран до сих пор не интегрировала в свое правовое пространство стандарты для цифровых активов.
Не называя конкретные страны в своем отчете, межправительственный орган сообщил, что на данный момент 58 из 128 подотчетных юрисдикций внедрили пересмотренные стандарты FATF, причем 52 из них регулируют VASP, а шесть запретили VASP.
По мнению FATF, это не дает возможности обеспечить глобальные гарантии предотвращения неправомерного использования VASP в преступной деятельности.
В июне 2019 года FATF завершила внесение поправок в свои глобальные стандарты, чтобы четко установить требования безопасности и применение AML и CFT в отношении виртуальных активов и VASP.
В своем последнем отчете ведомство подчеркнуло, что всем юрисдикциям необходимо как можно быстрее внедрить пересмотренные стандарты.
Между тем агентство признало, что частный сектор добился прогресса в разработке технологических решений, позволяющих реализовать «дорожное правило».
«Дорожное правило» требует, чтобы криптобиржи, поставщики цифровых кошельков и финансовые учреждения, работающие с криптоактивами, раскрывали личности пользователей, участвующих в любых переводах виртуальных активов.
Источник: forknews.io
