Сколько биткоин-транзакций связанно с нелегальной деятельностью?

Биткоин не настолько популярен среди преступных формирований, как может показаться. К такому выводу пришли в блокчейн-аналитики CipherTrace в своем ежемесячном отчете, где выяснили, что только 1% от всех операций в сети Bitcoin связаны с нелегальной деятельностью и можно считать высокорисковыми.

Например, аналитики выяснили, что в 2020 году около 1,2% транзакций в блокчейне биткоина совершено между криптобиржами и организациями с высокой степенью риска. При этом около 6% транзакций совершено между самими биржами. Еще 32% транзакций между криптовалютными биржами и частными кошельками, а 61 % транзакций и вовсе между частными кошельками.

В своей выборке CipherTrace отнесли к высокорискованным организациям:

сайты с блокчейн-играми;

миксеры;

даркнет;

хайповые скам-кампании;

программы-вымогатели;

вредоносное ПО;

преступники;

даркнет провайдер;

биржи с высоким уровнем риска.

Более того, аналитики также решили выяснить объем рискованных транзакций, использованных для отмывания денег. Они пришли к выводу, что в 2020 году доля таких операций упала с более чем 1% до 0,11%. 

Впрочем, активность мошенников на рынке криптовалют не угасает. Как ранее выяснили аналитики Elliptic, по крайней мере 13% всех преступных доходов в биткоине в 2020 году проходили через анонимные крипто-кошельки. Для сравнения: в 2019 году этот показатель не превышал 2%. При этом в Elliptic признают, что в абсолютном выражении за последние годы объем криминальных транзакций составляет менее 1% от всех транзакций в сети. Это на 34% меньше, чем в 2012 году.

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж:

#	Биржа:	Cайт:	Оценка:
1	Binance (выбор редакции)	https://binance.com	9.7
2	Bybit	https://bybit.com	7.5
3	OKEx	https://okex.com	7.1
4	Exmo	https://exmo.me	6.9
5	Huobi	https://huobi.com	6.5

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.

Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.

Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.

Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.

Особенности платформы – наличие дополнительных возможностей — фьючерсы, опционы, стейкинг и прочее.

Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

Источник: mining-cryptocurrency.ru