Какие биржи имеют официальные лицензии?

Большинство криптобирж работают пиратским способом, пользуясь лазейками в законодательствах разных стран. Но этому приходит конец: регуляторы Европы и Азии все чаще выдают предупреждения, что площадки для торговли и обмена цифровых денег могут быть закрыты, если их владельцы не оформят официальные лицензии и не начнут придерживаться установленных правил.

Недавно предписание о необходимости получить регистрацию от ЦБ Нидерландов и Малайзии получила Binance, а до этого под прицел фискальных служб Испании попали Huobi и Bybit.

Но, с другой стороны, регуляторы заинтересованы в налогах, которые платят цифровые площадки, поэтому обещают облегчить процедуру получения разрешительных документов и налоговые льготы компаниям, которые начнут сотрудничать с властями.

Самыми дружественными юрисдикциями для получения лицензии на торговлю и хранение криптовалют являются:

Сингапур;

Мальта;

Кипр;

Эстония;

Гонконг;

США.

Мы подготовили информацию относительно крупных криптобирж, которые смогли получить официальные лицензии и юридически защитили своих пользователей от возможных противоправных действий со стороны мошенников, а также от собственного банкротства.

Coinbase

Крупнейшая криптобиржа, запущенная в 2012 году. Имеет штаб-квартиру в Вашингтоне, но позиционирует себя как транснациональная компания. Ее активы оцениваются на конец марта 2021 года в пределах $223 млрд.

Услугами Coinbase пользуются трейдеры почти в 40 странах мира, но официальных лицензий у компании немного.

Биржу получила разрешение на работу от регуляторов:

Германии (июнь 2021). Выдано Федеральным управлением финансового надзора.

Японии (июнь 2021) Выдано Агентством финансовых услуг.

Мальты (март 2020) Лицензия получена от Мальтийского учреждения электронных финансов (EMI).

США (март 2017). Выдано Департаментом финансовых услуг нескольких штатов: Нью-Йорк, Пенсильвания, Арканзас, Вирджиния, Колорадо, Вашингтон, Миннесота.

Сингапур (сентябрь 2018) Выдано Центробанком страны.

Руководство биржи официально объявило о планах получить лицензию регуляторов Индии и начать работу в этой стране к концу 2021 года.

Huobi

Huobi – китайская биржа, которая начала свою работу в 2013 году. По официальным данным компании, ее активы составляют $13.86 млрд.

В июле 2021 она покинула свою страну и получила прописку на Сейшельских островах. Площадка имеет официальные офисы в США, России, Украине, Гонконге, Японии и Южной Корее.

Добиться расположения регуляторов криптобирже удается путем слияния с крупными компаниями разных юрисдикций и покупки контрольных пакетов акций регулируемых площадок.

1. После приобретения в сентябре 2018 года японской биржи Bittrade, которая имела лицензию FSA, Huobi Japan Holding получила возможность работать на криптовалютном рынке Страны Восходящего солнца.
2. Официальное разрешение на деятельность в Гонконге биржа получила в июне 2020 года. Для этого компания приобрела 75% акций национального производителя вычислительной техники Pantronics Holdings, который был на тот момент близок к банкротству.
3. В 2018 году Гибралтар выдал бирже DLT-лицензию, которая дает право на использование технологии распределенного реестра в финансовой деятельности. Это произошло после того, как Huobi Technology инвестировал значительные средства в экономику полуострова. 
4. В декабре 2020 года дочерняя компания Huobi Trust Company получила трастовую лицензию на ведение финансовой деятельности в Неваде и Вайоминге (США).

Поскольку Украина и Россия до сих пор не имеют четких регуляций относительно цифровых активов, Huobi имеет возможность вести свою деятельность в этих странах без получения лицензий.

Binance

Усилия Binance получить официальные разрешения от мировых финансовых регуляторов пока не увенчались успехом. И даже жесткие меры по контролю за обязательной верификацией трейдеров ей не помогают. 

Более того, дружественная к цифровым площадкам Мальта выдвинула судебный иск против биржи и отказала в выдаче лицензии.

Чанпен Чжао уже подыскивает на должность СЕО компании человека с большим опытом работы в контролирующих органах, чтобы запустить бюрократическую машину и получить наконец официальные разрешения на работу.

В выдаче лицензии этой бирже также отказали:

США;

Нидерланды;

Италия;

Польша;

Германия;

Южная Корея;

Япония;

Великобритания;

Таиланд;

Каймановы острова.

В Китае биржа заблокирована и трейдеры потеряли доступ к своим счетам. Вывести средства удалось только при помощи VPN.

Претензии у контролирующих органов и банков одинаковые: площадка обвиняется в отмывании денег с помощью токенизированных акций и уклонении от налогов. Спасти Binance от гнева фискалов может только полная смена внутренней политики и ребрендинг компании.

Источник: forknews.io