Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле “/> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [{ “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “РБК.Крипто”, “item”: “https://www.rbc.ru/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “Мошенники”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/news/62da47e09a7947476df9caf4″ }] } RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.33/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.28.1/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, ”); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [“62d96d659a7947f7a3fca3c5″,”62d959739a7947ec198459b3″,”62d92e649a7947d4facd57e6″,”62d675539a7947666c330da7″,”62d909099a7947c1c10668cc”,”62d8fbfc9a7947bd2de990cc”,”62d8ec449a7947b389cd68b1″,”62d8075b9a794777d97cc174″,”62d7eddc9a794769e63870c8″,”62d7ab419a794747fa652c53″,”62d7d0719a79475a5cb53c9d”,”62bc35139a794712df7f77cc”,”62d7a6329a794745e484f944″,”62b981f89a79471a184e05b2″,”62d6b85b9a794705b551d839″,”62d68fb99a7947768e1693e2″,”62b062cf9a79473ecc96aaee”,”62d669499a79475fd5b67e9e”,”62d64fce9a79475679ece5de”,”62d55c389a79471145eefeb0″,”62d54b489a7947083d6deab8″,”62d5388b9a7947fbf2a9ef6f”,”62d5261d9a7947f1ee0e303d”,”62d4f2809a7947d67f3ddeaa”,”62d4fa729a7947dc049de1bc”]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {“62d96d659a7947f7a3fca3c5″:”article”,”62d959739a7947ec198459b3″:”article”,”62d92e649a7947d4facd57e6″:”article”,”62d675539a7947666c330da7″:”article”,”62d909099a7947c1c10668cc”:”article”,”62d8fbfc9a7947bd2de990cc”:”article”,”62d8ec449a7947b389cd68b1″:”article”,”62d8075b9a794777d97cc174″:”article”,”62d7eddc9a794769e63870c8″:”article”,”62d7ab419a794747fa652c53″:”article”,”62d7d0719a79475a5cb53c9d”:”article”,”62bc35139a794712df7f77cc”:”article”,”62d7a6329a794745e484f944″:”article”,”62b981f89a79471a184e05b2″:”article”,”62d6b85b9a794705b551d839″:”article”,”62d68fb99a7947768e1693e2″:”article”,”62b062cf9a79473ecc96aaee”:”article”,”62d669499a79475fd5b67e9e”:”article”,”62d64fce9a79475679ece5de”:”article”,”62d55c389a79471145eefeb0″:”article”,”62d54b489a7947083d6deab8″:”article”,”62d5388b9a7947fbf2a9ef6f”:”article”,”62d5261d9a7947f1ee0e303d”:”article”,”62d4f2809a7947d67f3ddeaa”:”article”,”62d4fa729a7947dc049de1bc”:”article”}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); www.adv.rbc.ru Крипто Телеканал Газета Pro Инвестиции РБК Life РБК+ Новая экономика Недвижимость Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы … Скрыть баннеры
Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле
Министерство юстиции США впервые расследует дело о мошеннической схеме покупки криптовалют перед листингом на бирже и их продаже во время ажиотажа. Прибыль аферистов оценивается примерно в $1,5 млн
![Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле "/>
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "РБК.Крипто",
"item": "https://www.rbc.ru/"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "Мошенники",
"item": "https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8"
},{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле",
"item": "https://www.rbc.ru/crypto/news/62da47e09a7947476df9caf4"
}]
}
RA.version = 10;
RA.env = ('production' || 'production'); // develop, test, staging, production
RA.config.set('device.isMobile', false);
RA.config.set('device.isApp', false);
RA.config.set('ajax.prefix', '/crypto/v2/');
RA.config.set('layout.mainMenuHeight', 105);
RA.config.set('layout.toplineHeight', 45);
RA.config.set('layout.headerHeight', 60);
RA.config.set('layout.layoutMinBreakpoint', 1260);
RA.config.set('layout.layoutMinWidth', 980);
RA.config.set('layout.bottomBannerHeight', 250);
RA.config.set('layout.billboardHeight', 250);
RA.config.set('layout.isLogoBW', false);
RA.config.set('layout.templatePath', 'public');
RA.config.set('urls.common_static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.33/');
RA.config.set('urls.static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.28.1/');
RA.config.set('urls.image', 'https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/');
RA.config.set('domain', '.rbc.ru');
RA.config.set('domainAuth', 'https://auth.rbc.ru');
RA.config.set('domainApigw', 'https://apigw.rbc.ru');
RA.config.set('pro.cookie', '');
RA.config.set('video.off', false);
RA.config.set('paywall.user.logined', false);
RA.config.set('paywall.user.paid', false);
RA.config.set('mainPage', false);
RA.config.set('showBanners', true);
RA.config.set('noVideo', false);
RA.config.set('disableThirdPartyScripts', false);
RA.config.set('newslist', ["62d96d659a7947f7a3fca3c5","62d959739a7947ec198459b3","62d92e649a7947d4facd57e6","62d675539a7947666c330da7","62d909099a7947c1c10668cc","62d8fbfc9a7947bd2de990cc","62d8ec449a7947b389cd68b1","62d8075b9a794777d97cc174","62d7eddc9a794769e63870c8","62d7ab419a794747fa652c53","62d7d0719a79475a5cb53c9d","62bc35139a794712df7f77cc","62d7a6329a794745e484f944","62b981f89a79471a184e05b2","62d6b85b9a794705b551d839","62d68fb99a7947768e1693e2","62b062cf9a79473ecc96aaee","62d669499a79475fd5b67e9e","62d64fce9a79475679ece5de","62d55c389a79471145eefeb0","62d54b489a7947083d6deab8","62d5388b9a7947fbf2a9ef6f","62d5261d9a7947f1ee0e303d","62d4f2809a7947d67f3ddeaa","62d4fa729a7947dc049de1bc"]);
RA.config.set('newsTypeList', {"62d96d659a7947f7a3fca3c5":"article","62d959739a7947ec198459b3":"article","62d92e649a7947d4facd57e6":"article","62d675539a7947666c330da7":"article","62d909099a7947c1c10668cc":"article","62d8fbfc9a7947bd2de990cc":"article","62d8ec449a7947b389cd68b1":"article","62d8075b9a794777d97cc174":"article","62d7eddc9a794769e63870c8":"article","62d7ab419a794747fa652c53":"article","62d7d0719a79475a5cb53c9d":"article","62bc35139a794712df7f77cc":"article","62d7a6329a794745e484f944":"article","62b981f89a79471a184e05b2":"article","62d6b85b9a794705b551d839":"article","62d68fb99a7947768e1693e2":"article","62b062cf9a79473ecc96aaee":"article","62d669499a79475fd5b67e9e":"article","62d64fce9a79475679ece5de":"article","62d55c389a79471145eefeb0":"article","62d54b489a7947083d6deab8":"article","62d5388b9a7947fbf2a9ef6f":"article","62d5261d9a7947f1ee0e303d":"article","62d4f2809a7947d67f3ddeaa":"article","62d4fa729a7947dc049de1bc":"article"});
RA.config.set('project', 'crypto');
RA.config.set('readmore.url', '/crypto/geo/interesting/news/');
www.adv.rbc.ru
Крипто
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
...
Скрыть баннеры](/wp-content/uploads/2022/07/b3489f99fc43a718547ba495708dd917.jpg "Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле \"/>
{
\"@context\": \"https://schema.org\",
\"@type\": \"BreadcrumbList\",
\"itemListElement\": [{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 1,
\"name\": \"РБК.Крипто\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/\"
},{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 2,
\"name\": \"Мошенники\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8\"
},{
\"@type\": \"ListItem\",
\"position\": 3,
\"name\": \"Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле\",
\"item\": \"https://www.rbc.ru/crypto/news/62da47e09a7947476df9caf4\"
}]
}
RA.version = 10;
RA.env = ('production' || 'production'); // develop, test, staging, production
RA.config.set('device.isMobile', false);
RA.config.set('device.isApp', false);
RA.config.set('ajax.prefix', '/crypto/v2/');
RA.config.set('layout.mainMenuHeight', 105);
RA.config.set('layout.toplineHeight', 45);
RA.config.set('layout.headerHeight', 60);
RA.config.set('layout.layoutMinBreakpoint', 1260);
RA.config.set('layout.layoutMinWidth', 980);
RA.config.set('layout.bottomBannerHeight', 250);
RA.config.set('layout.billboardHeight', 250);
RA.config.set('layout.isLogoBW', false);
RA.config.set('layout.templatePath', 'public');
RA.config.set('urls.common_static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.33/');
RA.config.set('urls.static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.28.1/');
RA.config.set('urls.image', 'https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/');
RA.config.set('domain', '.rbc.ru');
RA.config.set('domainAuth', 'https://auth.rbc.ru');
RA.config.set('domainApigw', 'https://apigw.rbc.ru');
RA.config.set('pro.cookie', '');
RA.config.set('video.off', false);
RA.config.set('paywall.user.logined', false);
RA.config.set('paywall.user.paid', false);
RA.config.set('mainPage', false);
RA.config.set('showBanners', true);
RA.config.set('noVideo', false);
RA.config.set('disableThirdPartyScripts', false);
RA.config.set('newslist', [\"62d96d659a7947f7a3fca3c5\",\"62d959739a7947ec198459b3\",\"62d92e649a7947d4facd57e6\",\"62d675539a7947666c330da7\",\"62d909099a7947c1c10668cc\",\"62d8fbfc9a7947bd2de990cc\",\"62d8ec449a7947b389cd68b1\",\"62d8075b9a794777d97cc174\",\"62d7eddc9a794769e63870c8\",\"62d7ab419a794747fa652c53\",\"62d7d0719a79475a5cb53c9d\",\"62bc35139a794712df7f77cc\",\"62d7a6329a794745e484f944\",\"62b981f89a79471a184e05b2\",\"62d6b85b9a794705b551d839\",\"62d68fb99a7947768e1693e2\",\"62b062cf9a79473ecc96aaee\",\"62d669499a79475fd5b67e9e\",\"62d64fce9a79475679ece5de\",\"62d55c389a79471145eefeb0\",\"62d54b489a7947083d6deab8\",\"62d5388b9a7947fbf2a9ef6f\",\"62d5261d9a7947f1ee0e303d\",\"62d4f2809a7947d67f3ddeaa\",\"62d4fa729a7947dc049de1bc\"]);
RA.config.set('newsTypeList', {\"62d96d659a7947f7a3fca3c5\":\"article\",\"62d959739a7947ec198459b3\":\"article\",\"62d92e649a7947d4facd57e6\":\"article\",\"62d675539a7947666c330da7\":\"article\",\"62d909099a7947c1c10668cc\":\"article\",\"62d8fbfc9a7947bd2de990cc\":\"article\",\"62d8ec449a7947b389cd68b1\":\"article\",\"62d8075b9a794777d97cc174\":\"article\",\"62d7eddc9a794769e63870c8\":\"article\",\"62d7ab419a794747fa652c53\":\"article\",\"62d7d0719a79475a5cb53c9d\":\"article\",\"62bc35139a794712df7f77cc\":\"article\",\"62d7a6329a794745e484f944\":\"article\",\"62b981f89a79471a184e05b2\":\"article\",\"62d6b85b9a794705b551d839\":\"article\",\"62d68fb99a7947768e1693e2\":\"article\",\"62b062cf9a79473ecc96aaee\":\"article\",\"62d669499a79475fd5b67e9e\":\"article\",\"62d64fce9a79475679ece5de\":\"article\",\"62d55c389a79471145eefeb0\":\"article\",\"62d54b489a7947083d6deab8\":\"article\",\"62d5388b9a7947fbf2a9ef6f\":\"article\",\"62d5261d9a7947f1ee0e303d\":\"article\",\"62d4f2809a7947d67f3ddeaa\":\"article\",\"62d4fa729a7947dc049de1bc\":\"article\"});
RA.config.set('project', 'crypto');
RA.config.set('readmore.url', '/crypto/geo/interesting/news/');
www.adv.rbc.ru
Крипто
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
...
Скрыть баннеры")
21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство.
По данным Министерства юстиции, это первый случай инсайдерской торговли в криптовалютной индустрии. Во время работы в Coinbase Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже, в период с июня 2021 года до апреля 2022 года.
Основываясь на данных, полученных от Ишана Вахи, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 различными криптовактивами незадолго до их публичного листинга на Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники торговали токенами RLY, AMP, DDX, XYO, RGT и другими.
www.adv.rbc.ru
Обвиняемые использовали учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводили средства через анонимные кошельки Ethereum. Общая сумма прибыли злоумышленников составила не менее $1,5 млн, по информации правоохранительных органов.
Ишан Вахи и Нихил Вахи были арестованы 21 июля, Самир Рамани остается на свободе, говорится в сообщениио. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea было предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.
— Tesla продала 75% своих биткоинов
— Неудачная шутка с NFT привела к потере $150 тыс.
— Криптобиржа Binance вернула клиентам возможность снятия средств
— Все про web3. На что криптопроекты собирают миллионы в разгар кризиса
— Minecraft запретила использовать NFT
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Автор
Анастасия Кузьмичева
Источник: www.rbc.ru
