Что такое грязная криптовалюта и как не попасть на опасную транзакцию "/> { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [{ "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "✅РБК", "item": "https://www.rbc.ru/" },{ "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "✅РБК Крипто", "item": "https://www.rbc.ru/crypto/" },{ "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "✅Регулирование", "item": "https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5" },{ "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "✅Вебинар: «Что такое AML и при чем тут грязная криптовалюта»", "item": "https://www.rbc.ru/crypto/news/65f2c49b9a794799f5fe88b5" }] } window.foxConfig = { project: 'crypto', page: 'default', useWeboramaSegments: true, useVideo: true, }; window.foxConfig.backOffice = [{"place_name":"after_topline_inner","refresh_timeout":1,"max_refresh_count":999,"activation":"instant","tab_refresh":true,"viewable_only":false,"is_disabled":false},{"place_name":"after_topline_more_inner","refresh_timeout":1,"max_refresh_count":999,"activation":"instant","tab_refresh":true,"viewable_only":false,"is_disabled":false},{"place_name":"after_topline_inner_mobile","refresh_timeout":1,"max_refresh_count":999,"activation":"instant","tab_refresh":true,"viewable_only":false,"is_disabled":false},{"place_name":"after_topline_inner_mobile_more","refresh_timeout":1,"max_refresh_count":999,"activation":"instant","tab_refresh":true,"viewable_only":false,"is_disabled":false}]; RA.config.set('banners.preroll', {"live":"https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm","content_video":"https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm","live_add_puid":true,"content_video_add_puid":true}); RA.config.set('fox', true); RA.config.set('fox-video', true); RA.repo.banner = { isHalt: function() { return false; }, getService: function() { return { getPlaces: function() { return []; }, createPlaceholder: function(){ return null; } } }, addFloatTargetingKeyValue: function() {}, addFloatHideBanners: function() {}, setTargeting: function() {}, addEventListener: function() {}, removeEventListener: function() {}, run: function() {}, refresh: function() {}, clear: function() {}, exclusiveValue: function() {}, checkAdBlock: function() { return 1; }, clearTargeting: function() {}, getFloatHideBanners: function() {}, disableRefresh: function() {}, EVENTS: {} }; const helpers = window.RA.repo.helpers; let hashCode = 0; if (helpers && helpers.hashCode) { hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString()); } window.RA.config.set('bHashCode', hashCode); (function(){ function defineScript ({ src, async, defer }) { return new Promise((resolve, reject) => { const tag = document.createElement('script'); tag.type = 'text/javascript'; tag.src = src; tag.async = !!async; if(defer){ tag.defer = true; } tag.onload = resolve; tag.onerror = reject; document.head.appendChild(tag); }); } window.foxState = { loaded: null, }; defineScript({ src: '//s.rbk.ru/v2_rbcbanners_static/rbcbanners-2.1.50/fox/build/app.js', async: true, }).then(function(){ window.foxState.loaded = true; document.dispatchEvent(new CustomEvent('foxLoaded')); }).catch(function(){ const errorType = 'loaderError'; document.dispatchEvent(new CustomEvent('foxError', { detail: { type: errorType, }, })); window.foxState.foxError = errorType; window.foxState.loaded = false; }); })(); RA.version = 10; RA.env = ('production' || 'production'); // develop, test, staging, production RA.config.set('device.isMobile', false); RA.config.set('device.isApp', false); RA.config.set('ajax.prefix', '/crypto/v2/'); RA.config.set('layout.mainMenuHeight', 105); RA.config.set('layout.toplineHeight', 45); RA.config.set('layout.headerHeight', 60); RA.config.set('layout.layoutMinBreakpoint', 1260); RA.config.set('layout.layoutMinWidth', 980); RA.config.set('layout.bottomBannerHeight', 250); RA.config.set('layout.billboardHeight', 250); RA.config.set('layout.isLogoBW', false); RA.config.set('layout.templatePath', 'public'); RA.config.set('urls.common_static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.10.131/'); RA.config.set('urls.static', '//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.54/'); RA.config.set('urls.image', 'https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/'); RA.config.set('domain', '.rbc.ru'); RA.config.set('domainAuth', 'https://auth.rbc.ru'); RA.config.set('domainApigw', 'https://apigw.rbc.ru'); RA.config.set('pro.cookie', "); RA.config.set('video.off', false); RA.config.set('paywall.user.logined', false); RA.config.set('paywall.user.paid', false); RA.config.set('mainPage', false); RA.config.set('showBanners', true); RA.config.set('noVideo', false); RA.config.set('disableThirdPartyScripts', false); RA.config.set('split', 'Z'); RA.config.set('yandexCaptchaKey', "); RA.config.set('newslist', ["65f2db6e9a7947a870d6d620″,"65f2b37f9a79471331b19fcc","65f2a4079a794742bc0360b3″,"65f1ba5c9a7947b2beaa2fe4″,"65f16e6d9a7947667ec1070d","65f193879a794723451a633b","65f1742f9a7947b88a28836d","65f162b29a7947571ee4ba15″,"65f0889f9a79473146a6d4d5″,"65f099d89a794776a866f9ce","65f0774e9a79471eb7029d84″,"65f055ac9a7947cc720e5af6″,"65f063dc9a794738f4bee6b8″,"65f043fc9a79471b66066fa4″,"65f024479a7947eb7f6a37b9″,"65f00afd9a79470f64a7bd26″,"65ef28b49a794715f83e19d0″,"65ef273e9a7947842e3f2e3e","65ef111f9a794772819a1e83″,"65eefdde9a79474b75b01218″,"65eeecc19a7947d94d63b4a7″,"65eeb8c19a794710bf3c6c93″,"65eea5989a79479b33b69776″,"65eeb1719a7947068b9f61b2″,"65eea9309a79479b33b69784″]); RA.config.set('newsTypeList', {"65f2db6e9a7947a870d6d620″:"article","65f2b37f9a79471331b19fcc":"article","65f2a4079a794742bc0360b3″:"article","65f1ba5c9a7947b2beaa2fe4″:"article","65f16e6d9a7947667ec1070d":"article","65f193879a794723451a633b":"article","65f1742f9a7947b88a28836d":"article","65f162b29a7947571ee4ba15″:"article","65f0889f9a79473146a6d4d5″:"article","65f099d89a794776a866f9ce":"article","65f0774e9a79471eb7029d84″:"article","65f055ac9a7947cc720e5af6″:"article","65f063dc9a794738f4bee6b8″:"article","65f043fc9a79471b66066fa4″:"article","65f024479a7947eb7f6a37b9″:"article","65f00afd9a79470f64a7bd26″:"article","65ef28b49a794715f83e19d0″:"article","65ef273e9a7947842e3f2e3e":"article","65ef111f9a794772819a1e83″:"article","65eefdde9a79474b75b01218″:"article","65eeecc19a7947d94d63b4a7″:"article","65eeb8c19a794710bf3c6c93″:"article","65eea5989a79479b33b69776″:"article","65eeb1719a7947068b9f61b2″:"article","65eea9309a79479b33b69784″:"article"}); RA.config.set('project', 'crypto'); RA.config.set('trackingRequestIsEnabled', true); RA.config.set('readmore.url', '/crypto/geo/interesting/news/'); :root { –auto-if-no-script: auto; –none-if-no-script: none; –block-if-no-script: block; –zero-if-no-script: 0; –one-if-no-script: 1; } Крипто Телеканал Pro Инвестиции Мероприятия Отрасли Недвижимость Autonews Спорт Тренды Национальные проекты Город Стиль Крипто РБК+ Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Газета Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры

Что такое грязная криптовалюта и как не попасть на опасную транзакцию “/> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [{ “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “✅РБК”, “item”: “https://www.rbc.ru/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “✅РБК Крипто”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “✅Регулирование”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5” },{ “@type”: “ListItem”, “position”: 4, “name”: “✅Вебинар: «Что такое AML и при чем тут грязная криптовалюта»”, “item”: “https://www.rbc.ru/crypto/news/65f2c49b9a794799f5fe88b5” }] } window.foxConfig = { project: ‘crypto’, page: ‘default’, useWeboramaSegments: true, useVideo: true, }; window.foxConfig.backOffice = [{“place_name”:”after_topline_inner”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_more_inner”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_inner_mobile”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false},{“place_name”:”after_topline_inner_mobile_more”,”refresh_timeout”:1,”max_refresh_count”:999,”activation”:”instant”,”tab_refresh”:true,”viewable_only”:false,”is_disabled”:false}]; RA.config.set(‘banners.preroll’, {“live”:”https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm”,”content_video”:”https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm”,”live_add_puid”:true,”content_video_add_puid”:true}); RA.config.set(‘fox’, true); RA.config.set(‘fox-video’, true); RA.repo.banner = { isHalt: function() { return false; }, getService: function() { return { getPlaces: function() { return []; }, createPlaceholder: function(){ return null; } } }, addFloatTargetingKeyValue: function() {}, addFloatHideBanners: function() {}, setTargeting: function() {}, addEventListener: function() {}, removeEventListener: function() {}, run: function() {}, refresh: function() {}, clear: function() {}, exclusiveValue: function() {}, checkAdBlock: function() { return 1; }, clearTargeting: function() {}, getFloatHideBanners: function() {}, disableRefresh: function() {}, EVENTS: {} }; const helpers = window.RA.repo.helpers; let hashCode = 0; if (helpers && helpers.hashCode) { hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString()); } window.RA.config.set(‘bHashCode’, hashCode); (function(){ function defineScript ({ src, async, defer }) { return new Promise((resolve, reject) => { const tag = document.createElement(‘script’); tag.type = ‘text/javascript’; tag.src = src; tag.async = !!async; if(defer){ tag.defer = true; } tag.onload = resolve; tag.onerror = reject; document.head.appendChild(tag); }); } window.foxState = { loaded: null, }; defineScript({ src: ‘//s.rbk.ru/v2_rbcbanners_static/rbcbanners-2.1.50/fox/build/app.js’, async: true, }).then(function(){ window.foxState.loaded = true; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxLoaded’)); }).catch(function(){ const errorType = ‘loaderError’; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxError’, { detail: { type: errorType, }, })); window.foxState.foxError = errorType; window.foxState.loaded = false; }); })(); RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.10.131/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.54/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, ”); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘split’, ‘Z’); RA.config.set(‘yandexCaptchaKey’, ”); RA.config.set(‘newslist’, [“65f2db6e9a7947a870d6d620″,”65f2b37f9a79471331b19fcc”,”65f2a4079a794742bc0360b3″,”65f1ba5c9a7947b2beaa2fe4″,”65f16e6d9a7947667ec1070d”,”65f193879a794723451a633b”,”65f1742f9a7947b88a28836d”,”65f162b29a7947571ee4ba15″,”65f0889f9a79473146a6d4d5″,”65f099d89a794776a866f9ce”,”65f0774e9a79471eb7029d84″,”65f055ac9a7947cc720e5af6″,”65f063dc9a794738f4bee6b8″,”65f043fc9a79471b66066fa4″,”65f024479a7947eb7f6a37b9″,”65f00afd9a79470f64a7bd26″,”65ef28b49a794715f83e19d0″,”65ef273e9a7947842e3f2e3e”,”65ef111f9a794772819a1e83″,”65eefdde9a79474b75b01218″,”65eeecc19a7947d94d63b4a7″,”65eeb8c19a794710bf3c6c93″,”65eea5989a79479b33b69776″,”65eeb1719a7947068b9f61b2″,”65eea9309a79479b33b69784″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {“65f2db6e9a7947a870d6d620″:”article”,”65f2b37f9a79471331b19fcc”:”article”,”65f2a4079a794742bc0360b3″:”article”,”65f1ba5c9a7947b2beaa2fe4″:”article”,”65f16e6d9a7947667ec1070d”:”article”,”65f193879a794723451a633b”:”article”,”65f1742f9a7947b88a28836d”:”article”,”65f162b29a7947571ee4ba15″:”article”,”65f0889f9a79473146a6d4d5″:”article”,”65f099d89a794776a866f9ce”:”article”,”65f0774e9a79471eb7029d84″:”article”,”65f055ac9a7947cc720e5af6″:”article”,”65f063dc9a794738f4bee6b8″:”article”,”65f043fc9a79471b66066fa4″:”article”,”65f024479a7947eb7f6a37b9″:”article”,”65f00afd9a79470f64a7bd26″:”article”,”65ef28b49a794715f83e19d0″:”article”,”65ef273e9a7947842e3f2e3e”:”article”,”65ef111f9a794772819a1e83″:”article”,”65eefdde9a79474b75b01218″:”article”,”65eeecc19a7947d94d63b4a7″:”article”,”65eeb8c19a794710bf3c6c93″:”article”,”65eea5989a79479b33b69776″:”article”,”65eeb1719a7947068b9f61b2″:”article”,”65eea9309a79479b33b69784″:”article”}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘trackingRequestIsEnabled’, true); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); :root { –auto-if-no-script: auto; –none-if-no-script: none; –block-if-no-script: block; –zero-if-no-script: 0; –one-if-no-script: 1; } Крипто Телеканал Pro Инвестиции Мероприятия Отрасли Недвижимость Autonews Спорт Тренды Национальные проекты Город Стиль Крипто РБК+ Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Газета Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры

By admin on 14.03.2024

Вебинар: «Что такое AML и при чем тут грязная криптовалюта»

РБК-Крипто назвал AML-безопасность главной проблемой криптообменников

Что такое “грязная” криптовалюта, как не получить серьезные проблемы с законом при обмене криптовалюты, как работают криптообменники – это и многое другое в видео семинаре РБК-Крипто и BitOK

РБК-Крипто совместно с компанией BitOK провел вебинар на тему «Как защитить обменник от финансовых преступлений».

С ростом курса биткоина до исторических рекордов на рынок приходит больше заинтересованных пользователей, кратно растет и уровень преступной деятельности, связанной с отмыванием незаконно полученной криптовалюты.

Переводы из незаконных источников маркируются аналитическими сервисами. Сам факт соприкосновения с «грязной» криптовалютой создает риски блокировки средств для пользователей. Но еще сильнее это бьет по бизнесу обменных сервисов, которые злоумышленники могут использовать в попытках отмывания нелегальных доходов.

Руководитель проекта РБК-Крипто Николай Загвоздкин и основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин обсудили, как обменным пунктам снизить риски с помощью программных решений и как учитывать тонкости процессов AML (anti money laundering) и KYT (know your transaction).

В ходе вебинара также обсудили, как на российском крипторынке, в частности в сфере обмена и p2p-торговли, отразятся недавно опубликованные рекомендации Банка России. Регулятор предписал банкам выявлять операции по покупке и продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц (дропов) и в целом минимизировать взаимодействие с криптовалютами.

Посмотреть видео можно на всех площадках РБК:

Rutube

Dzen

P.S. Уже после записи вебинара мы получили еще несколько вопросов от читателей. Дмитрий ответил на них письменно

— Кaкой сервис вы выбрали для KYT?

— Для работы в странах БРИКС наиболее эффективным решением явлется BitOK (Бит окей).

— Знакомы с scorchain или chainalysis? Если да, который из них бы выбрали?

– «Чейн» нужен для работы в Северной Америке и Латаме. «Скорчейн» уступает «чейну» по всем параметрам

— Хотелось бы узнать, какие документы следует оформлять и подавать в налоговую службу, как налоговая служба относится к p2p сделкам и сделкам с обменниками, принимает ли во внимание распечатки чеков/скриншоты проведения сделок, не создает ли это проблем со службами безопасности (в частности, возможность попасть под подозрение в чем-то типа отмывания денег), какие риски? И какие у вас есть наработки в этом.

– Хорошо относится, принимает. Декларацию можете бесплатно сформировать на сайте https://bitok.org/ru/

Автор

Николай Загвоздкин

Источник: www.rbc.ru

Related Posts