Binance наняла экс-агента Налоговой службы США

Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).

В компетенцию нового руководителя будет входить расследование финансовых рисков и угроз. Группа аудита также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.

Опыт работы Гамбаряна в IRS включает расследование инцидентов с Mt Gox, BTC-e и деятельности Silk Road. Гамбарян проводил следственные экспертизы в делах о краже персональных данных, уклонения от уплаты налогов, угрозы нацбезопасности, финансирования террористической деятельности, нарушения банковской тайны и распространение детской порнографии.

Присоединился к Гамбаряну и его коллега из IRS — Мэтью Прайс. Среди громких расследований нового сотрудника – дело по отмыванию более $300 млн биткоин-миксером Helix. 

Binance продолжает нанимать опытных следователей для противостояния давлению регуляторов.


Источник: forknews.io

Comments (0)
Add Comment